Brokers chinos nueva amenaza en la guerra contra las drogas
Pequeñas células de delincuentes chinos han alterado la forma en que se lava el dinero en efectivo proveniente del narcotráfico
La Jornada (México)
Jueves, 3 de diciembre, 2020
Jueves, 3 de diciembre, 2020
La investigación sobre ciudadanos chinos dedicados al lavado de dinero procedente del narcotráfico ha revelado un nuevo modus operandi en el lavado internacional de capitales a través de la transferencia de dinero a China. Estos ciudadanos chinos envían el dinero procedente del narcotráfico recaudadao en Estados Unidos hasta los cárteles mexicanos, y lo hacen pasándolo a través de China mediante servicios de aplicaciones bancarias chinas y usando teléfonos desechables. Estas personas juegan un papel clave en los movimientos internacionales de blanqueo de dinero, y actúan como si fueran una especie de “brokers” del lavado.
tags:
